股票代码：600284股票简称：浦东建设公告编号：2015-018临上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2015 年 4 月 21 日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统2015 年 3 月 3 日，公司发出将于 2015 年 4 月 21 日召开 2014 年年度股东大会的会议通知(详见公司公告临 2015-015) 进行提示性公告如下：，现一、召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次：2014 年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2015 年 4 月 21 日下午 2 点 30 分召开地点：上海市浦东新区浦东大道 535 号裕景大饭店(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2015 年 4 月 21 日至 2015 年 4 月 21 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型 ：投票股东类型序号 议案名称A 股股东非累积投票议案√1 公司 2014 年度董事会工作报告√2 公司 2014 年度监事会工作报告√3 公司 2014 年度财务决算报告√4 公司 2015 年度财务预算报告√5 公司 2014 年度利润分配预案 √6 关于公司 2015 年度借款额度的议案√关于控股子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司 2015 年度日常关联交易预计的议案√关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案√关于公司拟发行不超过人民币 50 亿元债券类产品的议案√10 关于公司基础设施项目投资额度的议案√11 关于修订《公司章程》部分条款的议案√12 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案(一)各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司于 2015 年 2 月 27 日召开的第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十次会议审议通过。相关内容详见 2015 年 3 月 3 日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 公司 2014、 。年年度股东大会会议材料已于 2015 年 4 月 14 日刊登于上海证券交易所网站。(二)特别决议议案：议案 11(三)对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 8(四)涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8应回避表决的关联股东名称：上海浦东发展(集团)有限公司、上海浦东投资经营有限公司(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三) 同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象(一)登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日Ａ股 600284 浦东建设 2015/4/14(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他有关人员。五、会议登记方法(一)本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。(二)社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。(三)异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第(一)(二)条规定的、有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。(四)通讯地址：上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 14 楼上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室联系电话： 021)58206677-207、209(邮编：200120 传真：(021)68765759(五)登记时间：2015 年 4 月 17 日上午 9:00 至 11:00，下午 1:00 至 3:00(六)登记地点：上海市长宁区东诸安浜路(近江苏路)165 弄 29 号 4 楼联系电话： 021)52383315( 传真：(021)52383305六、其他事项本次股东大会不发礼品，与会股东食、宿及交通费自理。特此公告。上海浦东路桥建设股份有限公司董事会二〇一五年四月十五日附件：授权委托书授权委托书上海浦东路桥建设股份有限公司：兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 4 月 21日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。